Если траст оказался друг // Регулятор США разъяснил, что считает фиктивными сделками для обхода санкций
114
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) опубликовало памятку, посвященную обходу санкций через заключение фиктивных сделок. Согласно позиции регулятора, признаками таких сделок может выступать участие в ней родственников подсанкционных лиц, использование номинальных владельцев активов и офшорных структур, а также трастов, нерыночные условия договора и неясность экономического смысла совершаемых действий.