Как Волочкова потеряла более миллиона, вложившись в финансовую пирамиду?
Балерина Анастасия Волочкова стала одной из потерпевших по делу о рухнувшей финансовой пирамиде QBF. Об этом пишет «Коммерсант».
Что за дело?
В апреле 2021 года было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников финансовой группы QBF по подозрению в хищении средств граждан. Следствие установило, что компания привлекала деньги людей под видом инвестирования в финансовые портфели. Клиентам предлагали заработать на инвестировании порядка 20%. QBF завлекала вкладчиков в Москве и Санкт-Петербурге, а также через филиальную сеть в Свердловской, Тюменской, Мурманской областях, в Башкирии и Татарстане.
Менеджеры компании присылали клиентам на электронную почту липовые ежемесячные и ежеквартальные отчеты. Некоторым дивиденды выплачивали, но исключительно за счет средств последующих вкладчиков. Однако практически всем, кто решил вывести деньги, в QBF отказывали под разными предлогами. Впоследствии представители фирмы переставали отвечать на звонки вкладчиков.
Мошенники переводили получаемые деньги в офшоры. По предварительным подсчетам следствия, представители QBF похитили около 5-7 млрд руб. Официально признаны потерпевшими около 500 человек, но правоохранители считают, что обманутых вкладчиков вдвое больше, по разным причинам они не обращаются в полицию. По данным «Коммерсанта», среди них есть священнослужители, генералы, министры, директора различных структур. Среди вкладчиков были люди, которые перевели на счет компании по 200–300 млн руб., а один из бывших екатеринбургских чиновников вложил 1 млрд руб.
В мае 2021 года сотрудники ГУЭБиПК МВД провели обыск в головном офисе QBF. После этого компания практически прекратила работу. Были арестованы соучредитель структуры, ранее возглавлявший кипрский офис компании, Зелимхан Мунаев, юрист компании Евгения Россиева и директор филиальной сети финансовой группы Владимир Пахомов. Мунаева обвиняют в совершении кражи с причинением значительного ущерба гражданину, Россиева и Пахомова – в мошенничестве в особо крупном размере.
Бенефициар QBF Роман Шпаков, которого следствие считает организатором мошенничества, успел скрыться за границей. По некоторым данным, он находится в Объединенных Арабских Эмиратах. Тверской райсуд Москвы заочно его арестовал.
Как Волочкова вложила деньги в пирамиду?
В середине июня 2020 года Волочковой позвонил некий Тимур и назвался представителем QBF, рассказала Волочкова «Коммерсанту».
Мужчина заявил, что нашел номер телефона балерины «в базе». Он предложил Волочковой прорекламировать QBF друзьям, но та отказалась. Тогда Тимур рассказал, что знаменитость может сама инвестировать свои деньги под солидный процент. Волочкова согласилась.
31 июля 2020 года балерина приехала в офис QBF в Москве и заключила договор сроком на один год.
Сколько денег вложила Волочкова?
Волочкова перечислила на счета QBF 2 млн рублей под 10% годовых. Спустя какое-то время Тимур уговорил ее вложить еще 1 млн руб. сроком на три месяца. В течение трех этих месяцев, по словам балерины, она получала пустые платежные поручения без сумм и подписей, и это ее «несколько насторожило».
Сколько потеряла Волочкова?
17 ноября Волочкова обратилась в ОМВД России по Тверскому району Москвы с заявлением на QBF. Она сообщила, что инвестировала в компанию 3 млн руб. и на сегодняшний день та не вернула ей 1,7 млн руб.
Когда знаменитость решила забрать свои деньги, в QBF выдали ей средства с заработанными процентами лишь по последнему вкладу. В итоге она вернула вложенный миллион и прибыль от инвестирования в 150 тыс. руб.
А еще 2 млн и заработанную от этих денег прибыль в августе 2021 года Волочковой не вернули. Она связалась с гендиректором QBF Станиславом Матюхиным и тот пообещал, что деньги ей вернут частями. Также он попросил, чтобы балерина воспользовалась своими связями и помогла разблокировать счета компании в Санкт-Петербурге и еще в одном регионе. Волочкова отказалась.
В итоге, балерине вернули только 500 тыс. руб. После этого сотрудники QBF перестали выходить с ней на связь. Матюхин лишь посоветовал ей адресовать требования по возвращению оставшихся 1,7 млн руб. бенефициару QBF Роману Шпакову. Но он на тот момент уже покинул Россию.
Источники:
https://www.kommersant.ru/doc/5080231